Die wichtigsten Fachbegriffe rund ums Thema Geldanlage einfach erklärt.
Politisch exponierte Personen (PEP) sind natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, und deren unmittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahe stehende Personen.
Gemäß Finanzmarkt-Geldwäschegesetz §2 6.–8. zählen dazu folgende Personen:
Politisch exponierte Person: eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat; hierzu zählen insbesondere:
Familienmitglieder: insbesondere
Bekanntermaßen nahestehende Personen: